Mức xử phạt vi phạm quy định về hoạt động thanh toán?

CÂU HỎI : Mức xử phạt vi phạm quy định về hoạt động thanh toán?	(Trả lời bên dưới)

Nội dung tại đường dẫn bạn cung cấp đề cập đến Điều 30: Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán (thuộc Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng). Dưới đây là tóm tắt các mức xử phạt chính được nêu trong văn bản: Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng: Đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa phương tiện/chứng từ thanh toán không đúng quy định; khai man, giả mạo thông tin khách hàng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng: Các vi phạm về tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại không đúng quy định; cung cấp thông tin không trung thực về dịch vụ thanh toán; không theo dõi thời hạn giấy tờ tùy thân của khách hàng. Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng: Vi phạm quy định về thời gian thanh toán, chuyển tiền; không niêm yết biểu phí; không cảnh báo thủ đoạn tội phạm hoặc hướng dẫn bảo mật cho khách hàng. Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng: Ký duyệt lệnh thanh toán sai thẩm quyền; mở/sử dụng tài khoản không đúng quy định; không đảm bảo khả năng chi trả đối với dịch vụ thanh toán không qua tài khoản. Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng: Hành vi mua, bán, thuê, cho thuê hoặc mượn tài khoản thanh toán (số lượng từ 01 đến dưới 10 tài khoản); làm giả chứng từ thanh toán; không có cơ chế quản lý rủi ro. Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng: Mở tài khoản hoặc cho phép khách hàng sử dụng tài khoản không đúng quy định pháp luật. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Có thể bị hạn chế mở rộng mạng lưới, địa bàn hoạt động hoặc bị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động tùy theo mức độ vi phạm. Nội dung chi tiết này được trích dẫn dựa trên Nghị định 340/2025/NĐ-CP (theo thông tin biên tập từ trang web bạn gửi). Luật gia Vlog NGUYỄN KIỆT tổng hợp và phân tích VIDEO: (đang cập nhật) TÌM HIỂU LUẬT LIÊN QUAN: (đang cập nhật) TÀI LIỆU THAM KHẢO: (đang cập nhật)